CFTC, ‘en büyük bitcoin dolandırıcılığı vakasında’ 1,7 milyar dolarlık MLM’ye atıfta bulunuyor

Bugün, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, Cornelius Johannes Steinberg ve Mirror Trading International Proprietary Limited’e (MTI) dolandırıcılık ve kayıt ihlalleriyle suçlayarak dava açtı.

Şikayet, Steinberg’i 1,7 milyar doları aşan 29.421 BTC’yi netleştiren uluslararası çok seviyeli bir pazarlama (MLM) dolandırıcılığına katılmakla suçluyor. Ajans, Steinberg’in 18 Mayıs 2018’den 30 Mart 2021’e kadar neredeyse üç yıl boyunca devam eden programda şirketi MTI’yi de kullandığını söyledi.

Hukuk davası, Teksas’ın Batı Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde açıldı.

Steinberg ve MTI’ye yönelik suçlamalar, alınan en son önlemlerdir. CFTC Mayıs ayında kripto pazarını izlemek için kaynak eklediğini belirtti.

Bu ayın başlarında CFTC, daha çok bilinen adıyla Gemini Trust Company LLC’ye karşı şikayette bulundu. ikizler2017’de düzenleyicileri yanıltıcı olduğu iddiasıyla. CFTC, kripto para borsasının bitcoin vadeli işlem ürünü için onay almak için “maddi olarak yanlış veya yanıltıcı açıklamalar” yaptığını söyledi.

Bugün açıklanan eylemler, ABD Adalet Bakanlığı’nın dört NFT vakasında kurbanlara 100 milyon dolardan fazlaya mal olabilecek iddiaları duyurduğu gün geldi.

Güney Afrika uyruklu Steinberg, geçtiğimiz günlerde Güney Afrikalı yetkililerden kaçtıktan sonra Interpol’ün tutuklama emriyle Brezilya’da gözaltına alındı.

CFTC, yatırımcılara tam para iadesi istediğini söylese de, ajans mağdurları geri ödeme siparişlerinin kaybedilen paranın iadesiyle sonuçlanmayabileceği konusunda uyarıyor.

Bir kripto uzmanı olmak ister misiniz? Decrypt’in en iyi özelliklerini doğrudan gelen kutunuza alın.

En büyük kripto haberlerini + haftalık özetleri ve daha fazlasını alın!

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap